：海峽股份第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議選舉王善和為董事長，張婷為副董事長，并審議通過多項(xiàng)議案，包括更新建造2艘客滾船舶，投資預(yù)算各26,000萬元。

　　：海峽股份將于2024年12月5日召開2024年第八次臨時(shí)股東大會(huì)，審議關(guān)于更新建造2艘客滾船舶的議案。

　?。涵傊莺{（海南）輪渡運(yùn)輸有限公司和瓊州海峽（廣東）輪渡運(yùn)輸有限公司各投資26,000萬元更新建造1艘客滾船舶，預(yù)計(jì)年?duì)I運(yùn)收入分別為11,104.3萬元和11,104.3萬元，內(nèi)部收益率分別為18.62%和16.73%。

　　海峽股份2024-11-20信息匯總交易信息匯總資金流向：- 當(dāng)日主力資金凈流出1499.4萬元，占總成交額14.12%；- 游資資金凈流入1386.95萬元，占總成交額13.06%；- 散戶資金凈流入112.45萬元，占總成交額1.06%。

　　海南海峽航運(yùn)股份有限公司第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2024年11月18日在海南省?？谑姓匍_，會(huì)議由董事長王善和先生主持，應(yīng)出席董事11名，實(shí)際出席11名。會(huì)議審議通過了以下決議：- 選舉王善和先生擔(dān)任公司第八屆董事會(huì)董事長，任期與第八屆董事會(huì)任期一致。- 選舉張婷女士擔(dān)任公司第八屆董事會(huì)副董事長，任期與第八屆董事會(huì)任期一致。- 選舉第八屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員，包括戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)管理委員會(huì)、提名委員會(huì)。- 聘任葉偉先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期與第八屆董事會(huì)任期一致。- 聘任李召輝先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，任期與第八屆董事會(huì)任期一致。- 聘任張婷女士、黃劍先生、李召輝先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，任期與第八屆董事會(huì)任期一致。- 聘任劉哲先生擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，任期與第八屆董事會(huì)任期一致。- 同意公司下屬的瓊州海峽（海南）輪渡運(yùn)輸有限公司更新建造1艘客滾船舶，投資預(yù)算為26,000萬元，該議案需提交股東大會(huì)審議。- 同意公司下屬的瓊州海峽（廣東）輪渡運(yùn)輸有限公司更新建造1艘客滾船舶，投資預(yù)算為26,000萬元，該議案需提交股東大會(huì)審議。- 決定于2024年12月5日在海南省?？谑姓匍_公司2024年第八次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　海南海峽航運(yùn)股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2024年11月18日在海南省海口市濱海大道港航大廈14樓會(huì)議室召開，應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)事5人，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事5人。會(huì)議審議通過了以下議案：- 選舉李燕女士擔(dān)任公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席，任期與第八屆監(jiān)事會(huì)任期一致。- 同意公司下屬的瓊州海峽（海南）輪渡運(yùn)輸有限公司更新建造1艘客滾船舶，投資預(yù)算為26,000萬元。該議案需提交股東大會(huì)審議。- 同意公司下屬的瓊州海峽（廣東）輪渡運(yùn)輸有限公司更新建造1艘客滾船舶，投資預(yù)算為26,000萬元。該議案需提交股東大會(huì)審議。

　?。汗镜诎藢枚聲?huì)第一次會(huì)議決議召開2024年第八次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和海峽股份《公司章程》等規(guī)定。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年12月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2024年12月5日上午9:15至下午15:00。

　　本次股東大會(huì)提案編碼表： 提案編碼 提案名稱 備注 --- --- --- 100 總議案：表示對以下所有議案統(tǒng)一表決 該列打勾的欄目可以投票 √ 1.00 關(guān)于瓊州海峽（海南）輪渡運(yùn)輸有限公司更新建造1艘客滾船舶的議案 √ 2.00 關(guān)于瓊州海峽（廣東）輪渡運(yùn)輸有限公司更新建造1艘客滾船舶的議案 √

　?。?024年12月3日和12月4日上午9:00-11:00；下午15:00-17:00

　　法人股東登記。法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證。

　　個(gè)人股東登記。自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，還須持有授權(quán)委托書和出席人身份證。

　　異地股東可采用電子郵件的方式登記（登記時(shí)間以收到電子郵件時(shí)間為準(zhǔn)）。請發(fā)送電子郵件后電話確認(rèn)。

　　聯(lián)系地址：海南省?？谑袨I海大道157號(hào)港航大廈14樓公司證券部/法務(wù)部

　?。罕敬喂蓶|大會(huì)不涉及累積投票提案。對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　，視為對本次股東大會(huì)審議的所有議案表達(dá)相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　2024年11月18日，海南海峽航運(yùn)股份有限公司第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于瓊州海峽（廣東）輪渡運(yùn)輸有限公司更新建造1艘客滾船舶的議案》，同意下屬子公司瓊州海峽（廣東）輪渡運(yùn)輸有限公司投資26,000萬元建造1艘綠色智能客滾船舶，替代現(xiàn)有老舊船舶，投入海口至徐聞航線運(yùn)營。該議案將提交公司2024年第八次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　瓊州海峽客滾運(yùn)輸是瓊粵區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的重要紐帶，為更好地適應(yīng)市場發(fā)展變化，滿足市場需求，公司決定更新建造1艘鋼質(zhì)綠色智能客滾船。

　　根據(jù)歷年瓊州海峽車客流量規(guī)律，2023年瓊州海峽水路運(yùn)輸運(yùn)送旅客1925萬人次、車輛535萬輛次，同比分別Kaiyun官網(wǎng) 登錄入口增長62.2%、43.2%。未來幾年市場仍將持續(xù)增長。

　　目前，瓊州海峽?？谥列炻労骄€艘營運(yùn)客滾船，總載重噸為12.5萬噸，額定標(biāo)準(zhǔn)車位總數(shù)為2519輛，額定載客量總數(shù)達(dá)4.8萬人。

　　新造船舶設(shè)計(jì)為航行于國內(nèi)沿海航區(qū)的鋼質(zhì)綠色智能型客滾船，船舶旅客定額約1250人，設(shè)計(jì)為一艘鋼質(zhì)船體、混合動(dòng)力電力推進(jìn)系統(tǒng)、兩套全回轉(zhuǎn)舵槳推進(jìn)器、球鼻艏的客滾船。船舶建造周期預(yù)計(jì)為2年，總投資估算為26,000萬元，資金來源擬為30%企業(yè)自有資金，70%銀行貸款。

　　新造船舶預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年?duì)I運(yùn)收入11,104.3萬元，年均營運(yùn)利潤3656.1萬元。項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為27,380萬元，動(dòng)態(tài)回收年限約5.14年，內(nèi)部收益率16.73%。

　　項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)包括市場風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)及資金風(fēng)險(xiǎn)。公司將通過深入分析市場需求、建立完善運(yùn)營管理制度、對船員進(jìn)行嚴(yán)格培訓(xùn)、統(tǒng)籌管理資金等方式應(yīng)對上述風(fēng)險(xiǎn)。

　　2024年11月18日，海南海峽航運(yùn)股份有限公司第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于瓊州海峽（海南）輪渡運(yùn)輸有限公司更新建造1艘客滾船舶的議案》，同意下屬子公司瓊州海峽（海南）輪渡運(yùn)輸有限公司投資26,000萬元建造1艘綠色智能客滾船舶，替代現(xiàn)有老舊船舶，投入?？谥列炻労骄€運(yùn)營。公司第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了該議案。該議案將提交Kaiyun官網(wǎng) 登錄入口公司2024年第八次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　瓊州海峽客滾運(yùn)輸是瓊粵區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的重要紐帶、海南島旅游經(jīng)濟(jì)布局的重要依托、民生物資流通體系的重要一環(huán)，在暢通國民經(jīng)濟(jì)循環(huán)中發(fā)揮著先導(dǎo)性、基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、服務(wù)性作用。

　　根據(jù)歷年瓊州海峽車客流量規(guī)律，2023年瓊州海峽水路運(yùn)輸運(yùn)送旅客1925萬人次、車輛535萬輛次，同比分別增長62.2%、43.2%?？傮w預(yù)判，未來幾年瓊州海峽客滾運(yùn)輸市場仍將持續(xù)增長。

　　目前，瓊州海峽?？谥列炻労骄€運(yùn)營主體包括瓊州輪渡、海南祥隆船務(wù)有限公司及粵海鐵路公司。截止目前，瓊州海峽營運(yùn)客滾船共53艘，總載重噸為12.5萬噸，額定標(biāo)準(zhǔn)車位總數(shù)為2519輛，額定載客量總數(shù)達(dá)4.8萬人。

　　新造船舶設(shè)計(jì)為航行于國內(nèi)沿海航區(qū)的鋼質(zhì)綠色智能型客滾船，船舶旅客定額約1250人，設(shè)計(jì)為一艘鋼質(zhì)船體、混合動(dòng)力電力推進(jìn)系統(tǒng)、兩套全回轉(zhuǎn)舵槳推進(jìn)器、球鼻艏的客滾船。船舶建造周期預(yù)計(jì)為2年，總投資估算為26,000萬元，資金來源擬為30%企業(yè)自有資金，70%銀行貸款。

　　新造船舶預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年?duì)I運(yùn)收入11,104.3萬元，年均營運(yùn)利潤3656.1萬元。項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為31,925萬元，動(dòng)態(tài)回收年限約4.70年，內(nèi)部收益率18.62%。

　　項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)包括市場風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)及資金風(fēng)險(xiǎn)。公司將通過深入分析市場需求、建立完善運(yùn)營管理制度、對船員進(jìn)行嚴(yán)格培訓(xùn)、統(tǒng)籌管理資金等方式應(yīng)對上述風(fēng)險(xiǎn)。

　　證券之星估值分析提示海峽股份盈利能力一般，未來營收成長性良好。綜合基本面各維度看，股價(jià)合理。更多

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